SWI Menutup 9 Perusahaan Investasi Ilegal Dan Menutup 88 Pinjaman Ilegal.

JAKARTA – Ribuan Investor Sudah Disiplin, Tapi Investor Curang Tak Bisa Dihentikan Mereka tampaknya terus memberikan layanan tanpa izin.

Baru-baru ini, Kelompok Kerja Waspada Investasi (SWI) menangguhkan sembilan perusahaan investasi ilegal yang beroperasi pada Oktober 2022.

Ketua SWI Tongam Lumban Tobing membenarkan bahwa berdasarkan data yang dirayapi, SWI bergerak cepat untuk segera menghentikan operasi perusahaannya sebelum ada pengaduan dari korban.

Untuk alasan ini, SWI telah menghentikan dan mengumumkan investasi ilegalnya sebagai bagian dari upayanya untuk mencegah dan menangani investasi ilegal.

“Selain pemblokiran website, website atau aplikasi dan penyampaian laporan media ke Bareskrim Polri,” kata Tongam dalam keterangannya, Kamis (10/11).

Tongham juga berpendapat bahwa SWI tidak pernah mengkomunikasikan apapun yang melarang korban investasi gelap untuk menarik diri dari perusahaan yang menawarkan investasi ilegal.

“Organisasi apapun yang dihentikan aktivitasnya oleh SWI harus mengembalikan kerugiannya kepada masyarakat. Jangan tertipu dengan alasan mengapa demikian.”

Dia mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan alasan yang ditawarkan oleh investor ilegal. Jika pelaku mempersulit penarikan uangnya, Tong-am menyarankan untuk segera memanggil polisi.

Kesembilan perusahaan yang melakukan penawaran investasi tidak sah dan dihentikan oleh SWI terdiri dari lima perusahaan yang melakukan permainan uang, satu perusahaan melakukan investasi tidak sah, dan satu perusahaan yang melakukan aktivitas pasar tidak sah.

Lalu ada entitas yang mengatur perdagangan bot tanpa izin, entitas yang melakukan aktivitas manajemen investasi dan memperdagangkan komoditas berjangka tanpa izin, dan entitas yang mengoperasikan dompet digital tanpa izin.

Dalam keterangan resmi, selama bulan Oktober 2022, sembilan perusahaan yang mengajukan proposal investasi tanpa izin atau melawan hukum dibekukan sebagai berikut:

– 5 objek untuk memainkan permainan uang

– 1 perusahaan membuat proposal investasi tanpa izin

– Seseorang yang melakukan kegiatan pasar tanpa izin

– Sebuah entitas tunggal yang melakukan manajemen investasi dan kegiatan perdagangan berjangka komoditas tanpa otorisasi

– Entitas konstituen dompet digital bebas lisensi tunggal

Berikut daftar perusahaan penanaman modal ilegal yang ditutup OJK Investasi SWI pada Oktober 2022.

1. PT Zoelfie Investasi Consultant, kegiatan manajer investasi tanpa izin dan memperdagangkan komoditas berjangka.

2. Onemoreinternational.co.id (nama ulang One More International / PT One More International Asia / PT One More International Indonesia), Penawaran Investasi Tanpa Lisensi.

3. Uang iklan digital Galaxy Mine, biaya 20-40% untuk permainan mode tampilan iklan.

4. Scventures / www.scventuresvip.com / # / home (clone dari Standard Chartered Venture), permainan uang dengan mode perdagangan aset kripto.

5. https://sales-finance.com/JceICh Uang game yang jatuh dalam godaan profit 8%-30% per hari.

6. https://wue.cc/, money game dengan profit harian 3% dan bonus referral 6%.

7. https://SharePay.work, 10-15 USD mengembalikan uang game.

8. PT Eklanku Indonesia Cemerlang, pasar dengan bagan hirarki tanpa izin.

9. http://digipay.atwebpages.com/ (replika Digipay), mengatur dompet digital tanpa izin.

88 Landasan Hukum Pinjol

Dalam kasus pinjaman ilegal, hingga Oktober 2022, SWI menemukan 88 platform pinjaman ilegal. Artinya, sejak 2018 hingga 2022, 4.352 platform pinjaman ilegal ditutup.

Tongham L. Topping mengatakan dalam keterangan resmi, Kamis (10/11), “SWI menerima pengaduan dari para korban pinjaman ilegal setiap hari. Meski banyak pelaku telah mengambil tindakan hukum, namun beberapa tidak tampak jera.”

Tong Am menegaskan, pihaknya terus mendorong penegakan hukum terhadap para pelaku peminjaman uang ilegal tersebut dengan terus memblokir situs web dan aplikasi agar tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Di sisi lain, terhadap pegadaian liar, SWI mengatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 mengungkap 77 pegadaian ilegal yang dilakukan tanpa izin OJK.

Capaian ini menambah rekor penyitaan liar yang ditutup SWI. Sejak 2019 hingga Oktober 2022, SWI menghentikan 242 kegiatan pegadaian ilegal.

“SWI kembali mengimbau masyarakat untuk tidak memperdagangkan pegadaian swasta ilegal dan menjamin dapat menggunakan pegadaian yang terdaftar di OJK,” pungkas Tongham.

Hasil bulan September

SWI mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan investasi ilegal, dan SWI meminta agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran imbal hasil tinggi, terlepas dari legalitas dan kewajaran penawaran tersebut.

Tongam menjelaskan, publik bisa memverifikasi keabsahannya dengan mengunjungi website otoritas pengawas atau dengan mengunjungi laman ojk.go.id/waspada-investasi-notifikasi investasi untuk melihat apakah satgas notifikasi investasi (TF) masuk dalam daftar perusahaan yang disuspend. .

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditemukan SWI pada September 2022 Berikut adalah daftar lengkap 18 platform atau perusahaan investasi ilegal yang ditemukan SWI pada September 2022. 1. PT Alsi Investindo Utama. Perusahaan menawarkan investasi tanpa izin.

2. Hati Harapan. Entitas ini menawarkan investasi dengan kedok donasi.

3. https://ci-hartamanajemen.com. Tawarkan untuk menginvestasikan uang tanpa izin melalui skema rekrutmen keanggotaan.

4. PT Sembilan Bintang Berjaya. Proposal investasi agen sembako dan token dengan sistem akuisisi jangka panjang tanpa izin.

5. Konsultan PT IDS. Kelola regulator bot perdagangan yang tidak sah

6. Kala Indonesia / PT Kala Teknologi Indonesia. Regulator robot perdagangan tanpa izin. 7. PT India Mitra Abadi / IFINEX. Otoritas Pengatur Permohonan Arbitrase Aset Kripto Tanpa Sanksi.

8. ROBD Dunia. Otoritas Pengaturan Perdagangan Aset Kripto tanpa izin

9. Royal Trinity TRD Singapura / PT Royal Trinity TRD Singapura. Proposal investasi dalam penyewaan mesin atau perangkat lunak untuk menambang aset kripto tanpa izin

10. Leapindonesia / www.leapindonesia.com. Permainan uang dengan iklan

11. http://www.indofastcharge.com. Permainan uang menggunakan mode investasi sewa bank daya. 12. Kekayaan. Permainan uang dengan mode menonton video.

13. http://4klik.co. Iklan dan permainan uang.

14. Penambangan Finansial Lex / LexFinancial.ru. Permainan uang dengan mode proposal investasi.

15.patungankosan.com. Urun Dana Tanpa Ijin Sekuritas

16. KSP Berkah Mandiri Versatu. Pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggota eksternal

17. Jenfi/ https://jenfi.com/id. penawaran keuangan tanpa izin

18. PT Infinity Financial Services. Penasihat Investasi Tanpa Izin.

(Yuliana Hema/Judo Winarto)